PlzeňDnes.cz
PlzeňDnes.cz » Zpravodajství » Krimi zprávy

Plzenští celníci společně s kriminalisty se podíleli na rozkrytí sofistikovaného krácení daní

23.08.2023
Plzeňští celníci ze Sekce pátrání a kriminalisté odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje se společně podíleli na rozkrytí sofistikovaného krácení daní. Za dva a půl roku přesáhla škoda přes deset milionů korun.
Foto: PČR
Věc byla nejprve prověřována policejním orgánem Generálního ředitelství cel, Odboru pátrání Plzeň. Operativním šetřením celníci zjistili, že v období nejméně od ledna 2021 do května 2023 se právnické osoby v rámci svých obchodních aktivit podílejí na krácení daně z přidané hodnoty formou fiktivních plnění. Smyšlené faktury byly účtovány na neprovedené práce včetně prodeje a nákupů materiálů v oblasti zpracování dřeva. Jednapadesátiletý muž prostřednictvím osob v pozicích bílých koní ovládal obchodní společnosti, jejichž prostřednictvím vykazoval fiktivní plnění pro koncové odběratele. Ti s vědomím, že se jedná o fiktivní plnění, je zahrnovali do svého účetnictví za účelem krácení daně z přidané hodnoty. Platby za tyto fakturace byly odesílány na běžné účty obchodních společností, které muž ovládal. Peníze poté vybíral v hotovosti a po odečtení své provize je vracel zpět koncovým odběratelům.

K závěrečné realizaci došlo dne 13. června 2023 tohoto roku. Celníci a kriminalisté provedli osmnáct domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, zajistili hotovost ve výši 880 tisíc korun, 5 tisíc dolarů, 3 tisíce euro, tři osobní vozidla v hodnotě 1 milion 225 tisíc korun, pozemek s nemovitostí v hodnotě 6,5 milionů korun a celkem 600 tisíc korun na bankovních účtech. Bylo zadrženo osm osob, pět z nich bylo umístěno do policejní cely. Vyšetřovatel poté zahájil trestní stíhání šesti osob, které obvinil ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim zahájil trestní stíhání dvou právnických osob. Několik obviněných se ke spáchání stíhaných skutků doznalo. Všichni jsou stíháni na svobodě. Hrozí jim trest odnětí svobody až na osm let.

Zdroj: Policie ČR
Sdílet: Sdílet na Facebooku Sdílet na X

Další články z rubriky Krimi zprávy

V lesním porostu v Plzni byl nalezen mrtvý lidský plod, případ řeší policie

Lidský plod bez známek života nalezl podle dosud zjištěných skutečností náhodný kolemjdoucí v sobotu 17. února 2024 kolem třetí hodiny odpoledne v lesním porostu v Plzni městské části Lochotín. ...

Na sídlišti v Horšovském Týně došlo k explozi nástražného výbušného systému, jeden člověk byl zraněn

PLZEŇSKÝ KRAJ - Policisté od pondělní noci zasahují v Horšovském Týně na Domažlicku, kde došlo před bytovým domem k výbuchu podomácku vyrobeného nástr ...

Podvedená žena přišla o milion korun, peníze dle instrukcí podvodníka vložila do bitcoinmatu

PLZEŇ - Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování se zabývají případem podvodného jednání na internetu. Podle dosud zjištěných skutečností ...

Muž přivezl do práce dva dělostřelecké granáty, chtěl se pochlubit kolegovi

PLZEŇ - Ve čtvrtek kolem osmé hodiny ráno přijal operační důstojník na tísňové lince 158 oznámení o nálezu munice. Oznamovatel policistovi sdělil, že ...

Mladá dívka poničila v Klatovech nové policejní auto, nakonec ho i poplivala

Klatovští policisté se zabývají případem, který se stal dne 20. ledna letošního roku. Policisté z obvodního oddělení prověřovali oznámení v jednom z k ...





Sobota 24.2.2024
Plzeňský kraj
Další regiony »






Nastavení cookies | GDPR | O nás, kontakty | Přidat firmu | O regionu | Nabídka našich služeb | Inzerce-Dnes.cz | Práce v ČR | InfoDnes.cz
InfoDnes.cz
Sdružení regionálních portálů

Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz

Liberecký kraj
LiberecDnes.cz

Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz

Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz

Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz

Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz

Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz

Zlínský kraj
ZlínDnes.cz

Moravskoslezský kraj
OstravaDnes.cz

Copyright © 1/2009-2024 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS InfoDnes